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強(qiáng)化運(yùn)用穿透式監(jiān)督和調(diào)查 刺破“影子公司”面紗

時(shí)間:2023-08-10   訪問(wèn)量:982   來(lái)源:http://www.chinanews.com.cn/gn/2023/08-10/10058712.shtml

  深度關(guān)注 | 強(qiáng)化運(yùn)用穿透式監(jiān)督和調(diào)查 刺破“影子公司”面紗

  中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站 曹溢

  為持續(xù)深化對(duì)“影子公司”“影子股東”等新型腐敗和隱性腐敗的查處,浙江省開(kāi)化縣紀(jì)委監(jiān)委建立定期研討制度,綜合運(yùn)用數(shù)據(jù)比對(duì)、交流研判等方式,分析案件查辦重難點(diǎn)問(wèn)題。圖為該縣紀(jì)檢監(jiān)察干部圍繞“影子公司”案件查辦重難點(diǎn)開(kāi)展分析研討。葉夢(mèng)婷 攝

  日前,重慶環(huán)投惠澤水污染治理有限責(zé)任公司原董事長(zhǎng)張靜違紀(jì)違法案情曝光。在擔(dān)任重慶環(huán)投臨江河水污染治理有限責(zé)任公司和重慶環(huán)投惠澤水污染治理有限責(zé)任公司兩家項(xiàng)目公司董事長(zhǎng)期間,張靜以其子名義出資,強(qiáng)行“入股”分包業(yè)務(wù)公司,還把兒子發(fā)展成了“白手套”“代理人”。張靜被開(kāi)除黨籍、開(kāi)除公職,2023年3月,因犯受賄罪,被判處有期徒刑四年,并處罰金三十萬(wàn)元。

  近年來(lái),“影子公司”“影子股東”“期權(quán)腐敗”等隱性腐敗問(wèn)題凸顯,其發(fā)現(xiàn)和查處的難度較大。二十屆中央紀(jì)委二次全會(huì)對(duì)堅(jiān)決打贏反腐敗斗爭(zhēng)攻堅(jiān)戰(zhàn)持久戰(zhàn)作出部署,明確提出堅(jiān)決查處新型腐敗和隱性腐敗。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)刺破“影子公司”面紗,深挖細(xì)查背后存在的風(fēng)險(xiǎn)漏洞,鏟除隱性腐敗滋生土壤。

  “影子公司”往往不具備獨(dú)立運(yùn)作能力,依靠利益輸送維持生存

  公權(quán)力隱身操縱,是“影子公司”的重要特征。涉案領(lǐng)導(dǎo)干部或躲在幕后暗中操縱運(yùn)作,或“量身定做”偏袒性政策,或私下泄露內(nèi)幕信息,或以“長(zhǎng)官意志”干預(yù)決策審批,或在各種場(chǎng)合“露臉站臺(tái)”,將“影子公司”視為生財(cái)之道,濫用權(quán)力、肆意妄為。

  “影子公司”大多并不具備獨(dú)立運(yùn)作、自我發(fā)展能力,往往因特定關(guān)系受到業(yè)務(wù)上的“特殊照顧”和“定向推送”,從而維持生存。水利部綜合事業(yè)局原黨委委員、水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室原主任李曉華的私營(yíng)企業(yè)北京華夏山水規(guī)劃技術(shù)中心,就是典型的“影子公司”。據(jù)報(bào)道,盡管華夏山水工商登記的注冊(cè)股東為李曉華的好友和同學(xué),但李曉華直接參與華夏山水設(shè)立、經(jīng)營(yíng)、注銷全過(guò)程。除了把相關(guān)業(yè)務(wù)直接讓華夏山水承接外,李曉華還經(jīng)常借調(diào)研考察之機(jī)為華夏山水站臺(tái),招攬業(yè)務(wù)、洽談合同,有時(shí)還既當(dāng)甲方、又當(dāng)乙方,直接替華夏山水簽署合同。

  有別于“一事一結(jié)”即時(shí)性的權(quán)錢交易行為,“影子公司”利益輸送渠道隱蔽,難以被發(fā)現(xiàn)。以江蘇省江陰市廣播電視廣告有限公司原經(jīng)理顧某為例。2012年,顧某以外甥女高某的名義成立了一家實(shí)際由他控制的文化傳媒有限公司,而后利用國(guó)有資產(chǎn)移交等機(jī)會(huì),將多個(gè)戶外高炮廣告牌移花接木至“影子公司”名下對(duì)外租賃經(jīng)營(yíng)。自2013年7月至2020年案發(fā),顧某共侵占戶外廣告收益647萬(wàn)余元。最終,顧某被開(kāi)除黨籍、開(kāi)除公職,因犯貪污罪被判處有期徒刑八年六個(gè)月,并處罰金四十五萬(wàn)元。

  “影子公司”往往具有合法的外表,其實(shí)卻是權(quán)錢交易、利益輸送的掩護(hù)。為逃避監(jiān)督和懲處,腐敗分子往往選擇特定關(guān)系人作為“白手套”。海南省自然資源和規(guī)劃廳原黨組成員、副廳長(zhǎng)吳開(kāi)成,以其胞弟吳某名義虛假入股,并利用職務(wù)便利幫助某公司以348萬(wàn)元將價(jià)值3000余萬(wàn)元的采礦權(quán)收入囊中。再如,江蘇省揚(yáng)州市化工設(shè)備安全檢驗(yàn)中心原主任張洪建以其母親蘆某某名義成立空殼公司,指使有關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)與該公司簽訂協(xié)議、支付勞務(wù)費(fèi)用,而蘆某某不具備相關(guān)行業(yè)從業(yè)和管理能力。

  “影子公司”將涉案領(lǐng)導(dǎo)干部與不法企業(yè)主捆綁為利益共同體

  違規(guī)參股、股權(quán)代持、代理銷售……“影子公司”腐敗手段花樣翻新、手段升級(jí),看似新表現(xiàn),實(shí)則老問(wèn)題。

  “微觀市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,公權(quán)力在部分地區(qū)和行業(yè)領(lǐng)域扮演關(guān)鍵角色。對(duì)于公權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督制約力度不夠,客觀上為‘影子公司’提供了空間?!敝醒爰o(jì)委國(guó)家監(jiān)委案件審理室有關(guān)負(fù)責(zé)同志認(rèn)為,涉案領(lǐng)導(dǎo)干部的貪欲和不法企業(yè)主的逐利本性一拍即合,“影子公司”使兩者緊密捆綁為共生共存的利益共同體。

  從公布的“影子公司”案例看,涉案黨員領(lǐng)導(dǎo)干部既想當(dāng)官又想發(fā)財(cái)。2010年至2017年,貴州省委原常委、原副省長(zhǎng)王曉光通過(guò)向時(shí)任貴州茅臺(tái)集團(tuán)總經(jīng)理袁仁國(guó)(已被查處)等人打招呼,幫助家人和親屬先后取得4家茅臺(tái)酒專賣店特許經(jīng)營(yíng)權(quán),從中非法獲利4000余萬(wàn)元。王曉光不僅利用逢年過(guò)節(jié)等各種機(jī)會(huì),大肆收受一些商人和干部送的茅臺(tái)酒,還授意他人去自家門店高價(jià)購(gòu)買茅臺(tái)酒賺取差價(jià)。

  涉案黨員領(lǐng)導(dǎo)干部往往在某一領(lǐng)域工作多年,資歷老、人頭熟、影響大,或以手中掌握的決策權(quán),或以其在項(xiàng)目、資金、資源分配上掌握的話語(yǔ)權(quán)作為籌碼,進(jìn)行權(quán)錢交易。中信銀行股份有限公司原黨委副書記、行長(zhǎng)孫德順,憑借其在銀行業(yè)工作40多年的所謂“優(yōu)勢(shì)”,實(shí)際控制2家投資平臺(tái)和多家公司。孫德順在中信銀行利用公權(quán)力為企業(yè)老板批貸款;與此對(duì)應(yīng),這些老板有的以投資名義將巨資注入他實(shí)際控制的平臺(tái)公司,有的則送上優(yōu)質(zhì)投資項(xiàng)目或投資機(jī)會(huì)。平臺(tái)公司用這些老板提供的資金投入那些老板提供的項(xiàng)目,以錢生錢,和老板們共同獲利分紅,形成利益共同體。

  抓住關(guān)鍵對(duì)癥施治,提升監(jiān)督效能

  “影子公司”是反腐敗高壓態(tài)勢(shì)下腐敗手段隱形變異、翻新升級(jí)的突出表現(xiàn),如不采取有效應(yīng)對(duì)手段,將會(huì)破壞市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,損害市場(chǎng)交易秩序,形成“劣幣驅(qū)逐良幣”的負(fù)面效應(yīng),不僅嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家利益,還可能引發(fā)系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn),必須蛇打七寸,對(duì)癥施治。

  ——加強(qiáng)對(duì)公權(quán)力行使,特別是重點(diǎn)領(lǐng)域“一把手”用權(quán)的監(jiān)督?!坝白庸尽碧茁纷兎N多、隱蔽性強(qiáng),若非深挖細(xì)查較難發(fā)現(xiàn)問(wèn)題線索。但腐敗源頭只有一個(gè),那就是“影子公司”依附的公權(quán)力。江蘇省無(wú)錫市紀(jì)委監(jiān)委查處的原市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局長(zhǎng)許亦武、濱湖區(qū)總工會(huì)原主席楊華慶、無(wú)錫蠡園經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)原黨工委書記曹新華腐敗案中,三名涉案人通過(guò)簽訂虛假股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、簽訂虛假投資入股收條、股份由其他股東代持、將部分干股轉(zhuǎn)讓至親屬名下、以親屬名義收受干股分紅、事后多次假借出資入股等方式獲利。整個(gè)腐敗過(guò)程經(jīng)過(guò)一系列偽裝,賬面“干凈”,不易被發(fā)現(xiàn)。

  無(wú)錫市紀(jì)委監(jiān)委有關(guān)負(fù)責(zé)同志告訴記者,這些障眼法給調(diào)查工作帶來(lái)了一定難度,“專案組研究后決定,不在‘影子’的迷陣?yán)锎蜣D(zhuǎn),而是反過(guò)來(lái)從源頭入手,梳理相關(guān)涉案人明顯異常的決策事項(xiàng),再有針對(duì)性地調(diào)查獲得利益的企業(yè)和他們的關(guān)聯(lián)。”這一調(diào)查策略抓準(zhǔn)了問(wèn)題的核心。

  ——加強(qiáng)個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度執(zhí)行力度?!额I(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定》與領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告抽查核實(shí)辦法、查核結(jié)果處理辦法、匯總綜合辦法形成“一個(gè)規(guī)定、三個(gè)辦法”報(bào)告制度體系,強(qiáng)化了抽查核實(shí)和核查結(jié)果的運(yùn)用,給領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)劃出了更加清晰的底線和紅線。

  從實(shí)踐看,依然存在黨員領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)本人、配偶、共同生活的子女的房產(chǎn)及投資情況“閉口不談”、不如實(shí)報(bào)告配偶、共同生活的子女投資非上市公司、企業(yè)的情況。據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站公布情況看,黨的二十大以來(lái)被查處的中管干部中,就有多人存在“違規(guī)擁有非上市公司股份”“大搞政商勾連,隱身幕后收錢斂財(cái)”“長(zhǎng)期以‘投資’為名大搞權(quán)錢交易”“不按規(guī)定報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)”等問(wèn)題。

  這就要求突出“關(guān)鍵少數(shù)”,緊盯與領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力行使關(guān)聯(lián)緊密的家事、家產(chǎn)情況,在嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度、加大隨機(jī)抽查和重點(diǎn)查核力度的基礎(chǔ)上,結(jié)合案件查處中發(fā)現(xiàn)的“打擦邊球”“鉆空子”等典型、突出問(wèn)題,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),查補(bǔ)制度漏洞。同時(shí),推動(dòng)關(guān)鍵崗位定期輪崗交流,防止一些領(lǐng)導(dǎo)干部在所在地區(qū)、所在領(lǐng)域長(zhǎng)期工作,形成“小圈子”。

  ——運(yùn)用信息技術(shù)提升監(jiān)督效能?!坝白庸尽蓖婕案瘮〗痤~大、潛伏期長(zhǎng),有的跨度長(zhǎng)達(dá)10年甚至20年,這一方面是因?yàn)槠潆[蔽性較強(qiáng),另一方面也暴露出權(quán)力監(jiān)督還存在漏洞和薄弱環(huán)節(jié)。在孫德順案中,孫德順設(shè)計(jì)了結(jié)構(gòu)極為復(fù)雜的重重掩體:2家平臺(tái)公司、10多家項(xiàng)目公司、多家空殼公司。多層“影子公司”層層嵌套,資金往來(lái)又偽裝成各種貌似合法的金融產(chǎn)品、股權(quán)投資協(xié)議,為利益輸送披上“隱身衣”。

  要充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)優(yōu)勢(shì)。從頂層設(shè)計(jì)上加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)信息的統(tǒng)籌銜接,著力解決工商、行政、不動(dòng)產(chǎn)登記等各監(jiān)督系統(tǒng),特別是同一平臺(tái)各模塊間信息不互通的問(wèn)題。積極探索符合監(jiān)督實(shí)際需求的技術(shù)創(chuàng)新,提升篩選分析、研判處置問(wèn)題線索的質(zhì)量和效率,利用信息技術(shù)手段增強(qiáng)監(jiān)督效能。

  紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)必須主動(dòng)出擊,加強(qiáng)穿透式監(jiān)督和調(diào)查

  針對(duì)“影子公司”以及領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)影響力謀私等問(wèn)題,各地紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)深入調(diào)研摸排,及時(shí)總結(jié)“影子公司”“影子股東”等隱性腐敗的典型特征、突出表現(xiàn),以精準(zhǔn)細(xì)致的日常監(jiān)督、直指重點(diǎn)的專項(xiàng)整治,推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政、秉公用權(quán)。

  聚焦重點(diǎn)部門、重點(diǎn)領(lǐng)域,深挖細(xì)查“影子公司”等隱性腐敗,提高監(jiān)督執(zhí)紀(jì)執(zhí)法的穿透性,切斷權(quán)錢交易、利益輸送鏈條。中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委嚴(yán)肅查處了原中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司副總經(jīng)理謝長(zhǎng)軍嚴(yán)重違紀(jì)違法案,查明了謝長(zhǎng)軍濫用職權(quán)、為親友非法牟利等問(wèn)題,為解決“靠企吃企”“影子公司”等突出問(wèn)題探索了有效的紀(jì)法途徑。

  “涉及‘影子公司’‘影子股東’的腐敗問(wèn)題,鏈條長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多、‘保護(hù)層’多,且表面呈現(xiàn)市場(chǎng)化的特征,要查明真相,必須加強(qiáng)穿透式監(jiān)督和調(diào)查,像剝洋蔥一樣,步步為營(yíng),層層遞進(jìn),抽絲剝繭、去偽存真,才能穿透層層表象,看到問(wèn)題本質(zhì)。向大數(shù)據(jù)要審查調(diào)查力,向大數(shù)據(jù)要事實(shí)真相,從各類大數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡,挖掘隱藏在背后的權(quán)錢交易問(wèn)題,讓‘影子’現(xiàn)出原形?!敝醒爰o(jì)委國(guó)家監(jiān)委第十三審查調(diào)查室相關(guān)負(fù)責(zé)同志告訴記者。

  對(duì)查處的典型案件進(jìn)行分析,深挖滋生腐敗根源,堅(jiān)持查辦案件與以案促改統(tǒng)籌謀劃、同步推進(jìn)、一體實(shí)施。針對(duì)先后5名曾在吉林銀行任職的省管干部受到查處問(wèn)題,吉林省紀(jì)委監(jiān)委在吉林省信托公司原黨委書記、董事長(zhǎng)邰戈(曾任吉林銀行黨委委員、副行長(zhǎng))案立案之初,便同步成立以案促改工作小組,用以案促改的視角全程審視問(wèn)題。在該省紀(jì)委監(jiān)委的督促下,吉林銀行黨委推行以信貸管理、內(nèi)控建設(shè)、公司治理、財(cái)務(wù)管理等為重點(diǎn)的10項(xiàng)改革,深化靶向整改,持續(xù)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

  聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位,加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。今年2月,湖南省紀(jì)委監(jiān)委開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)或影響力為親友牟利專項(xiàng)整治,明確要求深挖徹查領(lǐng)導(dǎo)干部本人及其親屬、特定關(guān)系人“打牌子”“提籃子”和違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)等行為。截至5月底,該省共組織36萬(wàn)余名黨員干部開(kāi)展了自查自糾,266人主動(dòng)報(bào)告相關(guān)問(wèn)題,其中,廳級(jí)干部26人,處級(jí)干部127人,科級(jí)干部113人,主動(dòng)報(bào)告本人及配偶、子女及其配偶等違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)問(wèn)題241人,利用職權(quán)或影響力為親友牟利25人。

  拓寬發(fā)現(xiàn)問(wèn)題線索的渠道。山西省紀(jì)委監(jiān)委認(rèn)真梳理分析全省近年來(lái)黨員干部通過(guò)“影子公司”貪腐謀利的具體表現(xiàn),搭建“黨政干部違規(guī)入股企業(yè)”算法模型,通過(guò)數(shù)據(jù)智能匹配、批量比對(duì),套用“影子公司”模型分析篩查,將所有涉嫌“影子公司”情況列入監(jiān)督問(wèn)題清單,按程序轉(zhuǎn)至涉及部門或單位,督促開(kāi)展專項(xiàng)治理,完善相關(guān)制度,壓減權(quán)力尋租空間。江蘇省無(wú)錫市紀(jì)委監(jiān)委運(yùn)用大數(shù)據(jù)平臺(tái)建立領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案“活頁(yè)夾”,動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及其近親屬投資入股企業(yè)等信息,加大對(duì)比核查力度。今年以來(lái),共排查“影子股東”類隱性腐敗問(wèn)題線索43件,對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)違法問(wèn)題嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé),給予黨紀(jì)政務(wù)處分26人、誡勉談話3人、提醒談話2人、批評(píng)教育1人。

  面對(duì)“影子公司”等新型腐敗、隱性腐敗,紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)必須主動(dòng)出擊、精準(zhǔn)“排雷”,以新思路新舉措不斷增強(qiáng)懲治各類新型腐敗能力,以鐵的紀(jì)律助力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

【編輯:姜雨薇】

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